打着“省政府批准”、“交易资金由银行托管”的幌子,湖南维财大宗贵金属交易所非法炒黄金,10个月引来近4万市民投资23亿余元,牟利2.6亿余元。
5月21日,湖南维财交易所的老板、代理商等10人,因涉嫌非法经营罪,站在了长沙市开福区人民法院的被告席上。该案是全国最大的非法黄金期货案,在湖南也属首例。由于案情复杂,涉案人数众多,该案将持续审理两天。
业务遍布27省,4万人受骗
2010年2月,长沙市民楚维和老婆赵丹出资2000万,注册成立了湖南维财大宗贵金属交易所。随后,楚维从上海购买了“大宗贵金属订立转让系统”,在未经国家相关部门批准和许可的情况下,建立了“维财金”黄金电子交易平台。
经过一系列筹备,“维财金”交易平台于2011年3月开始运营。实际上,其金价并未与市场接轨,而是由工作人员随意操控。
为让生意做大,维财公司还推出了代理商加盟模式。到2012年1月案发,维财公司已发展了27家省级代理商,其他各级代理商711家,注册的投资客户近4万名,接受客户投资的保证金超过23亿元,产生佣金近9亿,维财公司从中牟利2.6亿余元。