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女网友收“美国网友”3万6千美元被扯入诈骗案

A-A+2014年3月3日07:34 浙江在线评论

  浙江在线宁波03月03日讯 没见过面的网友借钱,一般都是骗局。湖南的赵女士也遇上了这么一件事,不过,不是她被骗钱,而是她向美国网友借钱,对方无故多给了近3万美元。

  天上不会掉免费的馅饼。因为这笔钱,赵女士被宁波警方找上了门——她被牵扯进了一起诈骗案。宁波一家企业被盗的36000美元,正是美国网友借给她的这笔钱。

  湖南

  赵女士向“美国网友”借7000美元,却收到36000美元

  赵女士40多岁,工薪阶层,文化水平也不高,却有一个美国女网友。

  两人是在QQ上偶然遇到的。尽管英语水平不高,沟通困难,对方还是很有耐心,和赵女士聊得不亦乐乎。但隔着大洋彼岸,两人从没见过面。

  前些日子,赵女士遇到一些事,急需用钱,就随口和美国网友提了一下,她需要7000美元。

  不曾想,对方一听她的口风,立马答应借钱,只是手头钱不够,过两天就汇过来。

  前两天,赵女士收到网友留言,钱已汇到她的账户里。

  她去银行查账,银行工作人员告诉她,钱还没到账。赵女士又来到银行。可是银行记录显示,这笔汇款并不是之前所说的7000美元,而是36000美元。

  比借款多了整整4倍的钱,这让赵女士很是意外。她忐忑不安地回家,给网友留言,询问怎么回事,对方一直没有回复。

  宁波

  企业邮箱被盗,36000美元货款飞了

  就在赵女士去银行查账时,宁波海曙区一家外贸公司的老板申先生,赶到派出所报警。

  2月18日,下属向申先生汇报,说一位意大利的客户发来一封邮件,告知货款已付。

  申先生感到奇怪,他压根没收到货款。他打开公司邮箱查询,发现密码被人改了。

  申先生意识到不对劲,赶紧和意大利客户联系。

  原来,数十天前,有人用公司的邮箱,冒用公司的名义,给意大利客户发了一封邮件,告知对方将货款打入一个指定的中信银行账户中。意大利客户照做,将36000美元的货款汇入这个账户。

  2月21日下午1点多,弄清楚事情经过后,申先生赶紧报警。

  关联

  “美国网友”盗取宁波企业货款,汇入赵女士账户

  赵女士坐立不安,等待着一个答案。可她没想到,她没有等到美国网友,却等来了宁波警方。

  接到申先生的报警后,宁波警方经过初步侦查,发现了一个意外。因为根据以往的办案经验,此类案子的骗子一般都是使用境外账户,很难追查资金流向。可这起案件中,对方使用的却是一个境内银行账户。

  民警和申先生先是赶到宁波一家中信银行询问,发现这个账户开户地在湖南长沙,登记人正是赵女士。

  民警电话湖南长沙的中信银行开户行,告知对方这笔汇款牵涉到一起诈骗案。对方银行工作人员也比较谨慎,告诉民警,境外汇款已经到了银行账户,但还没到赵女士账户,赵女士已经来到银行准备取款。工作人员还表示,银行没有权力擅自冻结客户的账户,但可以拖延一定时间,为民警争取时间。

  当晚,宁波白云派出所派出两位民警赶往长沙。第二天银行一上班,民警就赶到了开户银行。同时,申先生也和意大利的客户进行联系,让对方申请退汇。

  尾声

  36000美元完璧归赵

  直到面对民警,赵女士才知道事情的经过。她不禁倒吸一口凉气,险些成了骗子帮凶。

  幸好,在宁波警方和美国骗子抢时间的战斗中,民警取得了最终的胜利。

  2月28日,这笔36000美元的货款完璧归赵。

  民警说,以往类似案件中,骗子都会使用境外账户,这样一来更具隐蔽性。可这起案件中,意大利方面一直是跟中国公司做生意,骗子若是突然将中国境内账户改成境外账户,意大利客户肯定是要跟宁波公司核实的。为了避免打草惊蛇,最终骗子还是选择了中国境内账户,于是找上了赵女士。

  原本以为交到好运的赵女士,再也不敢跟不知底细的网友打交道了。警方通过这件事,提醒外贸公司,加强自身防范,尤其是涉及的汇款账户,最好能通过电话或者传真和客户核对。

 

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