公安部挂牌督办的湖南维财大宗贵金属交易所有限公司涉嫌非法经营黄金案成功告破。该公司自2010年2月以来在全国发展了39084名客户从事所谓的“维财金”期货交易，非法经营成交金额6003亿多元，产生手续费8.88亿元、递延费600多万元。据新华社电
非法吸收公众存款案引出非法经营黄金案
2011年10月，福建省三明市沙县公安局经侦大队在侦查犯罪嫌疑人乐培镗非法吸收公众存款案时发现，乐培镗非法吸收的1000多万元资金投入湖南维财大宗贵金属交易所的维财黄金炒作，造成巨额亏损后潜逃。查清乐培镗非法吸收的资金用于炒作维财黄金后，具有丰富办案经验和高度敏感性的侦查员意识到，湖南维财大宗贵金属交易所的黄金炒作有可能是非法期货炒作，办案民警随即对湖南维财黄金交易进行调查。
通过调查和对湖南维财公司从事的黄金交易特点分析，民警廖振国发现，湖南维财黄金的炒作具备为客户提供标准化合约、保证金交易制度、实行T＋0制度、强制平仓制度、集中竞价、双向交易、匿名交易、电子撮合式交易等期货交易特征，而且维财金的炒作杠杆比例比正常期货炒作的杠杆比例大，保证金最高可放大一百多倍，维财黄金行情走势参照的是伦敦金等国外黄金行情走势。湖南维财黄金炒作属于变相期货炒作的违法性进一步显现。
湖南维财公司对外宣传，其提供的黄金电子交易是湖南省政府批准，交易资金是工商银行第三方托管。办案民警通过上网查询和对有关维财代理商暗访发现，湖南维财公司宣称的有湖南省政府下发的关于维财黄金交易的批文子虚乌有。
为进一步查清各级维财公司及其法人代表是否具备期货经营资质和资格这一关键问题，办案民警数次到三明、福州调查。最后在上级公安机关领导的沟通协调和办案民警努力下，福建省证监局得到了确定各级维财公司和法人代表不具备期货经营的资质和资格的回函。各级维财公司经营维财黄金期货业务违法性最终得到有效认定。
对三个账号进行海量信息比对
通过工商部门协查，公安部门发现湖南维财公司的法人代表是楚维，福建维财公司法人代表为郑小婷，三明市维财公司的法人代表是林文辉，沙县维财公司的法人代表是廖彩云。
湖南维财变相黄金期货的违法性得到确认后，办案民警通过对林文辉、廖彩云工行账户交易详单进行逐项分析后，发现2011年5月开始，每月均收到从“郑淑琼”、“潘文英”(工商局资料显示其是福建维财公司股东)两个银行账户转来的资金，转账金额每月递增，湖南维财公司老总楚维的个人工行账户也有资金转账到廖彩云和林文辉账户。
通过对“楚维”和“郑淑琼”、“潘文英”三个账户的海量信息反复分析比对，公安部门确定“郑淑琼”、“潘文英”这两个账户是福建维财公司用于接收湖南维财公司维财金业务手续费提成的账户。再由“楚维”、“郑淑琼”、“潘文英”三个账户同林文辉、廖彩云账户的交易明细进行分析比对，最终掌握了福建省内各地市和县级100多位代理商的姓名和用于接收维财金业务手续费提成的账户。
2011年12月初，沙县公安局分别对廖彩云、林文辉、郑小婷涉嫌非法经营案立案侦查。
针对维财公司每月各级代理商收、转维财金业务手续费提成均在月初，钱一到账就被取现或转移的规律，为查扣违法资金，2011年11月底开始，办案民警上班的第一件事是到银行查询“郑淑琼”、“潘文英”等账户的资金情况。12月4日，发现“郑淑琼”、“潘文英”账户有2000多万元资金到账。第二天，专案组召开案情分析会，对前期摸排和外围调查情况进行汇总和综合分析。专案民警一致认为对犯罪嫌疑人的收网条件基本成熟，可采取行动予以抓捕。
长沙市金融办工作人员：
证券类、保险类和期货类都有正规的交易平台。比如正规的黄金交易，根据国务院38号文件，只有上黄所和上期所，凡使用“交易所”字样的交易场所，除经国务院或国务院金融管理部门批准的外，必须报省级人民政府批准，省级人民政府批准前，应征求联席会议意见。
顺藤摸瓜，侦破全案
专案组民警在泉州市丰泽区对“郑淑琼”的工行账户进行查询发现，仅隔一夜，“郑淑琼”账户上的资金少了700万，专案组民警立即将该账上的1800万予以冻结，并循线追查，冻结了“潘文英”账户上的475万元。随后，专案组成员对位于泉州丰泽区广电二楼的福建维财贵金属经营有限公司进行搜查，成功抓获福建维财贵金属经营有限公司法人代表郑小婷及股东黄哲安。随后，专案组民警多次辗转三明、泉州、厦门、龙岩等地，成功抓获了林文辉、王树生、李建雄、吴佐慧、邹少卿等主要犯罪嫌疑人，并动员陈高强、蔡东懋、王友超、黄立坤等犯罪嫌疑人投案自首。郑小婷等主要犯罪嫌疑人到案后，专案组又抓捕了上线湖南维财贵金属交易所有限公司的法人代表楚维和福建省的市级代理商。
从收集固定的证据资料显示，福建维财公司自2011年4月成立以来，在全省各地先后为所谓的“维财金”交易所发展了8家市级、17家县级、92家普通会员单位(每家收取3万至10万元不等加盟费)，组织、居间介绍4962名客户从事所谓的“维财金”期货交易，非法经营成交金额58.59亿元，产生手续费1.57亿元、递延费125万元。
经对福建维财公司经营使用的“郑淑琼”等银行账户收款情况及相关数据进行统计，自2011年5月以来，该公司先后从湖南长沙“楚维”处取得手续费返佣金1.099亿元。通过深挖，全案带破非法经营案40起，捣毁经营窝点40个，抓获涉案人员135名，依法刑事拘留、逮捕或取保候审犯罪嫌疑人49名，查封涉案账户25个，冻结涉案违法资金2570万元。
今年1月，长沙市公安局开福分局对湖南维财公司非法经营案立案侦查，抓获犯罪嫌疑人楚维、赵丹，两人对没有期货经营资质情况下在全国发展了27家省级维财公司会员单位进行非法经营“维财金”变相期货的行为供认不讳。
