[事件脉络]

　　2008年4月

　　楚维在长沙注册成立“湖南维财投资咨询有限公司”，代理买卖外盘黄金。

　　2010年2月

　　楚维注册成立湖南维财大宗贵金属交易所有限公司。(在宣传中，维财交易所自称“湖南省政府批准、工商行政管理局登记注册及中国工商银行第三方监管”，误导投资者认为其是合法的黄金期货电子交易平台，但交易所没经过任何批准程序。)

　　2012年1月1日

　　公安部挂牌督办，长沙警方正式对维财交易所涉嫌非法经营黄金期货犯罪进行立案侦查。

　　(截至案发前，维财交易所八个多月共产生单边交易额6000亿元，这个数字，已超过2011年上海期货交易所全年成交额的1/10)

　　监管难题

　　维财金壮大的背后

　　不少公司同样打监管的“擦边球”

　　本报长沙讯 维财金的壮大与破裂，与国内交易场所的乱象不无关系。

　　业 内流传的一个版本是：维财金“出事”的一个重要原因是“业务膨胀太快了”。“现在维财金交易量超过天通金了。”维财金的市场部经理曾经透露。天通金是天津 贵金属交易所推出的黄金产品，据其发布的信息，2011年2月底，该所累计成交金额逾2100亿元。“维财金当时交易量的增长超过这个数。”上述人士表 示。

　　另一数据也充分说明维财金业务扩张势头——2012年8月，公安部挂牌督办的湖南维财大宗贵金属交易所有限公司涉嫌非法经营黄金案成功告破。该公司非法经营成交金额6000亿元，产生手续费8.88亿元、递延费600多万元。

　　“实际上，直到现在，国内几乎所有打着‘现货电子交易’牌子的各类公司，都是做的‘准期货’，这一点，相关利益方心里都很清楚。”省内一位期货圈资深人士指出。

　　“不 仅是炒金，其实其他的品种也都是，不管哪里批的。”该资深人士透露，现货电子交易当初兴起，一直打的是“擦边球”。“虽然实质是期货，但现货电子交易商们 不愿意归口证监会管理，因为那样很严，包括审批、监管，因此都说自己是‘现货’，应归口商务部。现在又流行找各省的金融办‘监管’。现在很多写字楼中的那 种‘现货电子交易’类的投资公司，基本上都是。‘国务院38号文件’，也奈之若何。”

　　该人士对维财金事件的评价是：运气不好。　　　记者陈海钧