法制网记者 刘希平 通讯员 潘哲 陆义

　　以澳门为基地虚拟“公司”，依托建在美国的互联网服务器，以投资“美国石油原始股”为诱饵狂骗“会员费”，涉及全国10个省市，网络成员达3万多名，涉案金额高达数亿元。

　　6月20日，湖南省湘乡市人民法院开庭审理ESL特大网络传销案，中国境内的主要组织者、网头、骨干分子孔成元等11名被告人因涉嫌组织和领导传销活动罪在法院受审。该传销案件也是湖南省通报为去年查处的十大网络传销案之一。

　　“双区模式”发展下线会员

　　“只要交点会员费，买下美国的石油原始股，再卖出去，包你发大财……”这样的快速“致富”信息曾经一度通过QQ群在网上传播，并吸引着全国数万市民疯狂参与。

　　2011年2月，湖南省湘潭市工商局根据群众举报，发现有人以销售“美国石油原始股”为由，在湘潭发展会员加入，且涉及资金较大，已涉嫌犯罪。

　　2011年3月29日，湘潭市工商局将其移送湘潭市公安局立案侦查。在湘潭公安和工商部门联手下，这起快速“致富”信息被剥下了美丽“画皮”。

　　据了解，2010年10月份以来，马来西亚籍人Ng Yau Meng(中文名“迈克”)在澳门建立卓越控股有限公司，英文名为Excel Share Limited,简称“ESL”，依托建立在美国依托建立在美国的网络服务器，设立传销网站以销售“美国石油原始股”的名义诱使他人加入网络传销组织， 传销人员购买“美国石油原始股”后，将资金汇入指定的银行帐号或ESL网站公布的银行帐号，ESL网络传销组织以传销人员直接或间接发展下线人员的数量和销售产品的份额计算返利报酬。

　　为引诱传销人员继续发展他人加入，达到继续骗取他人财物的目的，该传销组织发展下线会员采用“双区模式”的网络结构(俗称“人”字型结构)，即每名上线下面分左右二区，往下以二的倍数发展，平行的左右二区为“一代”。传销组织的上线人员通过不断的发展下线，获取相应的推广奖、直推奖、推广代数奖、对碰奖及利用虚拟股盘股指变化挣取差价等方式非法获利。

　　各地举办“联欢酒会”诱骗成员

　　经法庭审理查明，被告人孔成元系“ESL”网络传销组织在中国境内的主要组织者、领导者及上层网头。

　　2010年10月份，“ESL”网络传销组织头目“迈克”邀请孔成元一起合伙开展“ESL”在中国大陆的传销活动，由孔成元负责发展中国大陆地区的传销人员。

　　孔成元加入传销组织后，在“ESL”公司注册了十多个会员账号，先后发展了韩幼针、马艾地等上层骨干分子，该团伙采用“双区模式”的网络结构，在北京、天津、山东、广东、内蒙、江苏、湖南等地发展了大量的下线会员。

　　为了诱使更多的人上当受骗，该团伙除在网上发布虚假股票投资信息外，还煞有其事地在深圳、广州等地举办所谓的“项目启动联欢酒会”，通知各会员参加，使他们深信不疑。黄战荒、胡光还多次组织下线会员接受上层网头的“授课”，并亲自带领下线会员参加“ESL”组织的会议、活动。

　　缴纳七千元以上方可获得加入资格

　　据《法制日报》记者了解，该团伙在湘潭也建立了分支机构。发展了杨洁、胡光、黄战荒、肖宣文、胡光等骨干分子，以ESL网站推销美国石油原始股权为名，要求参加者以缴纳1000美元(7000元人民币)以上的方式获得加入资格，并按照层级直接或间接发展会员的数量作为计酬或者返利为依据。

　　经鉴定，自2010年10月至2011年7月期间，孔成元等11名被告人借助网络传销活动收取下线会员资金6500多万元。

　　然而，这伙传销人员在湘潭的活动，最终引起了湘潭工商、公安部门的警觉。2011年7月14日，湘潭市公安机关收网，逮捕犯罪嫌疑人14名，刑事拘留14人，查封冻结非法资金物资6000万元。因此案影响巨大，在今年4月5日召开的湖南省打击传销工作电视电话会议上，该传销案件被湖南省通报为去年查处的十大网络传销案之一。

　　5月11日，这起特大网络传销案中的2名马来西亚籍男子薛光荣和蔡国源因涉嫌组织和领导传销活动罪，已在湘潭市中级人民法院受审

　　另外，孔成元、韩幼针、马艾地、毕淑清、颜青、黄玉梅等11名被告人则因涉嫌组织和领导传销活动罪，6月20日在湘乡市法院开庭审理。因案情复杂，涉及人数众多，涉案标的较大，湘乡市法院未当庭宣判。

　　■说“法”

　　湖南工商局长解析网络传销主要表现形式

　　湖南省工商局局长李金冬介绍，网络传销主要表现为：以网络购物为幌子，假借“电子商务”、“网购”、“网络营销”、“网络直购”等，吸引会员购买一定数额的商品，并推荐他人参加购物成为会员，根据下线会员的数量或购买商品数额的多少获得奖励。有的还假借“远程教育”、“网络教育资源”等信息服务的名义，吸引用户交纳一定金额的费用，并按照成功推荐加入的人数和交纳的费用多少奖励会员发展下线。以网络投资为旗号，假借“资本运作”、“私募股权”、“私募基金”、“投资理财”、“网络基金”的形式，虚构国内外大型投资公司或金融机构，以高额返利、回报为诱饵吸引网民注册为会员，并发展、拉拢下线会员认购股权或基金份额。以网络创业为手段，通过宣传“在家创业”、“创业兼职”、“网络加盟”、“网络代理”等，吸引会员从事网站指定的网络储存空间营销、网络电话卡行销、会员优惠卡发行代理等活动，并推荐下线会员购买和推销相关产品，从中牟取暴利。以网络游戏为诱导，假借“游戏股票”、“开心淘宝”、“金钱游戏”等游戏形式引诱玩家购买游戏充值卡或交纳会费，鼓励会员推荐他人加入，从而获得直销奖、销售奖，使其上当受骗。

　　■链接

　　湖南去年教育劝返遣散传销人员近3万人次

　　2012年4月5日召开的湖南省打击传销工作电视电话会议透露，去年，湖南共捣毁大小传销窝点3968处，教育劝返遣散传销人员29730人次，抓获传销头目、骨干分子200余人，发出警示、提示100万余次，解救人员1002人次。工商部门行政处罚51件，公安机关立案侦查142起，破案138起，抓获犯罪嫌疑人1027名，刑拘438人，逮捕189人，移送起诉183人，劳动教养240余人，冻结违法资金1.4亿元，法院以组织领导传销活动罪定罪量刑37人。