为认真落实人民银行反洗钱监管要求，进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，渤海银行长沙分行持续开展反洗钱宣传活动。
该行通过多样化的宣传方式向公众大力宣传金融知识。开展“远离非法金融活动 防范洗钱风险”集中宣传活动，大力向现场群众宣传反洗钱法律法规知识，普及反洗钱知识。结合2019年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动，采取贴近社会公众需求的多种宣传形式，以学校、社区、商圈为重点，开展反洗钱宣传活动，以农民、务工人员、青少年、学生、老年人和残疾人为重点宣传对象，重点普及基础金融知识和反洗钱法律知识，针对当前“套路贷”、“校园贷”、“美容贷”等诱贷乱象、非法交易平台、非法集资等违法金融活动，有针对性地进行案例警示和风险提示，提醒社会公众远离非法金融活动。在网点前坪开展集中路演宣传活动，在网点的电子显示屏以及大厅内的电视机上滚动播出反洗钱法律法规及账户管理知识的PPT，张贴宣传海报，设置宣传展架，并设立咨询台，向客户讲解近期典型案例，以案说法，呼吁公众提高风险防范意识，树立正确的理财观、消费观，拒绝高利诱惑，远离“套路贷”陷阱。利用“两微一端”等新兴媒体，向客户发送反洗钱基本知识，宣传社会公众在配合金融机构开展客户身份识别和尽职调查方面的义务，以及保证账户和交易真实性方面的责任，出售、出租、出借金融账户的危害及责任。
同时，结合普法宣传、扫黑除恶等活动，强化反洗钱意识。结合尊法学法守法用法宣传活动组织员工开展刑法、反洗钱法、反恐怖主义法及相关配套法规和制度文件学习，提升员工反洗钱的法规意识。
结合“扫黑除恶”工作，组织员工学习“套路贷”、“校园贷”、“丽人贷”、“医美贷”等典型涉黑涉恶案例，让员工意识到“套路贷”的危害，教育全行员工充分认识扫黑除恶“打伞”斗争的重要意义，自觉支持、主动参与扫黑除恶“打伞”专项斗争，加强业务重点行业、领域的排查。加强各岗位员工的集中培训，以点带面、以案说法，重点讲述反洗钱、反恐怖融资法律法规知识及相关业务中洗钱风险防范要点，并将反洗钱法律法规知识纳入全员合规知识考试范围，提高员工反洗钱意识和洗钱风险防范能力。
据了解，该行将持续开展反洗钱宣传活动，继续结合金融知识万里行、金融消费者权益保护、打击和防范非法集资及禁毒等工作开展综合性宣传，通过媒体报刊、社区街道、学校企业、财富沙龙等渠道，采取条幅海报、展板折页、公众号推送等方式，开展群众喜闻乐见、形式多样的宣传活动，积极营造全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的的良好氛围。