play
20岁的年轻人，银行卡每日流水交易高达几十万，什么生意做得这么大？这一异常情况引起株洲芦淞公安分局的注意，警方顺藤摸瓜破获部督“10·26”特大电诈跑分洗钱专案。
2月18日，株洲芦淞警方通报了相关案情。
20岁小伙名下银行卡单日流水几十万元
王某刚刚20岁，没有正当工作，但他名下的银行卡每日的流水却非常大，一天达到几十万甚至上百万元。是什么生意能让20岁小伙的银行卡每日流水数十万？2021年1月，芦淞警方找到出租银行卡，用于资金转账的犯罪嫌疑人王某。
王某称，无意中从朋友肖某口中获悉，只要提供银行卡、电话卡就能获得一定报酬。被这些看似唾手可得的利益所诱惑，他提供了4张银行卡交给朋友肖某。
警方侦查发现，肖某在株洲主要以写字楼单间、电竞酒店为据点。一方面发布购买银行卡的信息；一方面聘请人员建立以银行卡、支付宝为媒介流转资金的转账团伙，并通过某网络平台，购买虚拟币，将钱洗白，从而转给上游犯罪团伙。
“顺藤摸瓜”摧毁特大洗钱团伙
摸清犯罪团伙的组织脉络后，芦淞警方在湖南株洲、长沙，福建等地市开展收网行动。通过多次抓捕行动，陆续将涉嫌跑分洗钱的145人抓获归案。
2021年11月1日，公安部予以挂牌督办，发现了涉及全国20余个省市自治区400余条涉案线索。一个涉案人员多、涉案地域广、层级复杂的特大电诈团伙被一举捣毁。
11月底，在省公安厅的指挥之下，全省公安机关对该案呈现的省内线索发起全省集群打击，并同步提请公安部发起全国集群战役。共抓获犯罪嫌疑人254人，捣毁窝点32个，涉案流水上亿元，冻结资金80余万元。
目前，因涉嫌帮助信息网络犯罪，共有186人被刑拘。
涉案人员多为年轻人，最小仅17岁
办案民警介绍，盘点该起案件，涉案人员大多数为30岁以下的年轻人，年龄最小的仅17岁，“他们没有正经工作，面对这些高利益的诱惑，缺乏抵制力；在明知出售、出租银行卡会用来犯罪的情况下，仍然把自己的卡提供给他人，从而非法牟利。”
警方提醒，市民切勿出租出售出借自己的银行卡，为电信网络诈骗集团提供便利，这种违法行为不仅会面临信用惩戒，可能5年内不能办理非柜面银行业务，还将会被追究刑责。
（来源：三湘都市报）