湖南警方打击经济犯罪典型案例及相关预警提示

　　长沙某养老公司非法吸收公众存款案

　　2020年5月，长沙市公安局望城分局破获某养老公司涉嫌非法吸收公众存款案。经查，2012年以来，该公司通过在多地设立关联公司和养老基地，以免费旅游、赠送实物、养生讲座、免费体检等方式获取老年人信任，欺骗、诱导老年人投资，以提供集中住宿或照料护理服务并提供返利为幌子，采取固定回报或返利引诱老年人办理贵宾卡、会员卡、预付卡，共向社会不特定对象吸收资金18余亿元，涉及1.8万余名投资人，平均年龄68.7岁。

　　预警提示：一是警惕公开推广。包括电话推介、设立分支机构，或在街头、超市、商场等人群密集、流动场所发放“养老理财”广告；二是警惕造势宣传。理性看待所谓的名人、专家的广告宣传，尤其是以公开讲座、聚会、馈赠礼品等方式吸引诱导老年人加入，推介养老项目；三是警惕付款流程。凡向个人账户付款，要求向个人账户交付投资款、以现金、POS刷卡等方式交付投资款的。

　　株洲“7.16”虚开增值税专用发票案

　　2020年2月，株洲市公安局经济犯罪侦查支队成功破获“7.16”虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人31名，涉及16省（市），涉嫌虚开犯罪发票金额1223亿元。经查，该犯罪团伙成员多为某地籍贯，通过批量注册空壳公司、大肆虚开增值税专用发票，呈现地域化、家族化、职业化特征，作案手段专业、手法隐蔽。在该案侦办过程中，株洲市公安局经济犯罪侦查支队自主研发涉税预警分析模型，以涉税犯罪高危地区人群为突破点，呈现犯罪线索，探索总结了“由人到案”新型战法模式。公安部经侦局专发贺电表扬，工作经验被《人民公安》推介。

　　预警提示：没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票;有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票;进行了实际经营活动，但让他人为自己代开增值税专用发票，均属于虚开增值税专用发票行为。交易前应对销售方做必要了解，如果发现异常，应暂缓申报抵扣，并及时向税务机关查证核实。

　　永州唐某等人伪造货币案

　　2020年8月以来，永州市道县公安局破获以唐某、陈某为首的制贩假币犯罪团伙，共捣毁假币打印、藏匿、加工窝点6处，抓获唐某等犯罪嫌疑人11名，缴获100元、20元面额的假人民币成品1200余万元和大批制假设备、原材料。

　　预警提示：反假货币，人人有责。假币流通类似击鼓传花，全社会每一个人都是潜在受害者。增强反假币的意识和识假辨假能力，若发现假币违法犯罪线索，请及时向公安机关举报。公安机关对伪造、变造货币、出售、购买、运输、持有、使用假币违法犯罪行为将依法严厉打击。

　　常德“3.03”非法经营案

　　2020年5月，津市公安局侦破一起利用微信、支付宝收款二维码在网络APP第四方支付平台进行“跑分”的非法经营案，抓获犯罪嫌疑人40余名，追缴赃款1000余万元，冻结涉案资金3000余万元。经查，2019年3月份，犯罪嫌疑人在境外利用互联网搭建第四方支付平台，注册的黑灰产商户数800余个；支付账号代理（码商）2万余个，微信、支付宝收款二维码14万余个，为博彩网站、色情网站、黑灰产等非法网站提供资金通道进行支付结算，非法从事支付结算业务活动，涉案资金累计高达40余亿元。目前，检察机关已将该案向人民法院提起公诉。

　　预警提示：法律规定，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务的，扰乱市场秩序，情况严重的涉嫌非法经营罪。“跑分平台”采用抢单的模式，首先，会员向“跑分平台”缴纳保证金，再到平台利用微信、支付宝收款二维码进行抢单收款，其根本目的是利用正常用户的支付账户进行洗钱，为黑灰产犯罪团伙逃避打击提供帮助。有的人为获取小利，直接参与跑分或将自己的微信、支付宝收款二维码、信用卡等资产信息出租、售卖和转赠给他人使用，一旦造成法律后果，将依法追究刑事责任。

　　郴州袁某某妨害信用卡管理案

　　2020年6月，郴州市资兴市公安局破获袁某某妨害信用卡管理案。经查，2018年6月至2020年4月，犯罪嫌疑人袁某某为谋取利益，收集亲戚、朋友户名办理的成套银行卡后，又出售给他人，非法持有他人信用卡76张，数额巨大。2020年6月28日，犯罪嫌疑人袁某某被抓获。2021年3月3日，经资兴市人民法院依法审理判决，被告人袁某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月。

　　预警提示：法律规定，非法持有他人信用卡，数量较大的，将依法追究刑事责任。广大群众要切实增强法律意识，切勿出卖、出租自己的银行卡，以免被犯罪分子利用。

　　“7.30”某品牌公司被假冒注册商标案

　　2020年11月26日、2021年1月20日我省长沙市公安局知侦支队先后对“7.30”某品牌公司被假冒注册商标案开展两次收网行动，成功摧毁一个东莞生产、惠州一级批发、深圳二级批发、长沙门店销售至全国多省市的大型制假售假犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人15人，捣毁制假工厂3处，查处售假门店6家，查封储存假货仓库7处，查获假冒国际名牌服装、箱包21600余件，制假设备17台，涉案金额约1.8亿元。

　　预警提示：打击侵犯知识产权犯罪，保护产权，净化市场环境，人人有责。如发现有假冒伪劣产品，请及时向公安机关举报！

　　（稿件来源：湖南公安 本网编辑：周鹏 值班责编：闻逸）